پولشویی
-
اجتماعی
بزرگترین شبکه پولشویی با ۴۰ متهم کشف شد
به گزارش خبرویژه، سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در حاشیه همایش ملی امنیت اقتصادی در جمع خبرنگاران با ارایه گزارشی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
قرارداد جدید با وزارت نفت
محمدرضا فرزین گفت: منابع ارزی کشور بهگونهای است که پیشنهاد سرمایهگذاری توسعه چاههای نفتی به وزارت نفت ارائه شده و…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
تغییر مهم در سقف کارت به کارت اجراء خواهد شد
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
آغاز فروش ۱۲ خودرو وارداتی در سامانه یکپارچه
بر اساس اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، در هفته جاری ۱۲ مدل خودروی وارداتی به متقاضیانی که قبلاً در سامانه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
قطع شدن این دستگاههای کارتخوان / جزئیات اعلام شد
مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: این مؤسسات نمیتوانند بیشتر از پنج دستگاه کارتخوان داشته…
بیشتر بخوانید » -
سیاسی
جزئیات جدید درباره پرونده اکبر طبری اعلام شد
سید احمد مرتضوی مقدم پیرامون برخی ابهامات که در رابطه با پرونده اکبر طبری مطرح شده است، گفت: نخست از…
بیشتر بخوانید » -
سیاسی
جواد مرندی، در انگلیس متهم شد / دهها میلیون دلار «پول کثیف»به حساب او واریز شد
روزنامه ایونینگ استاندارد بریتانیا گزارش داد که پرونده او از سال ۲۰۲۱ در جریان بوده، اما این تاجر سرشناس که…
بیشتر بخوانید » -
سیاسی
اتهام برخی از مدیران سازمان محیط زیست اعلام شد
سخنگوی قوه قضائیه در باره خبر جلب برخی از مدیران سازمان محیط زیست اظهار کرد: دو نفر متهم هستند. اتهام…
بیشتر بخوانید » -
سیاسی
ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند
پاکستان که از سال ۲۰۱۸ در فهرست خاکستری کشورهایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار…
بیشتر بخوانید » -
سیاسی
آخرین وضعیت پرونده میلاد حاتمی
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده میلاد حاتمی گفت: فرد مورد نظر به اتهام افساد فی الارض، پولشویی و اخلال…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
اقدام بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی / رصد تراکنشهای بانکی مشکوک
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حسابهای آنها بیش از…
بیشتر بخوانید »